ONG Abogados, S.C.

Strategic Legal Advisory for High-Value Projects

Client Identification | PF

Este formulario integra datos requeridos para el expediente del cliente persona física conforme a criterios de identificación aplicables (Anexo 3 / Anexo 5 LFPIORPI), según nacionalidad y condición de estancia.

Registro Inicial (Email + OTP / Teléfono + OTP)

Este email se usa para atribución y confirmación electrónica.

Placeholder: conecta tu backend/proveedor para envío/validación.

Evidencias automáticas: UserID, SessionID, timestamp UTC, huella de dispositivo (hash), y logs de OTP.

Clasificación del Cliente

Si el cliente es extranjero, selecciona su condición de estancia.

Datos de Identificación
Domicilio (Lugar de residencia)
Contacto
Identificación Oficial
Carga Documental (INE + Comprobante)
Estado: pendiente · Score: —

Aquí conectas OCR + anti-tampering en backend. En frontend solo se registra evidencia.

Validación Biométrica (Liveness + Face Match)

En producción esto lo llena tu SDK/proveedor biométrico.

pendiente
Sector Público
Perfil Transaccional
Declaración de Dueño Beneficiario (Obligatoria)

Debes leer completo, aceptar y confirmar electrónicamente con OTP final.

DECLARACIÓN BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD

Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información proporcionada es veraz y completa. Declaro si tengo conocimiento de la existencia del Dueño Beneficiario y si actúo por cuenta propia o de un tercero, conforme a las obligaciones aplicables.

Entiendo que esta confirmación se realiza mediante medios electrónicos (mensaje de datos) y que se registrarán evidencias técnicas (OTP, biometría, IP, huella de dispositivo, fecha y hora) para fines probatorios.

— Fin —

Se habilita solo si haces scroll hasta el final.

Al confirmar: se genera el hash del evento de declaración y habilita el envío del formulario.

pendiente · EventHash: —
Manifestaciones

Al enviar, se generará el PDF automáticamente para descarga inmediata.

Regresar

Este documento podrá firmarse mediante firma electrónica. Su integridad, autoría, fecha y hora podrán acreditarse mediante constancia de conservación y sello de tiempo emitidos por un PSC conforme a NOM aplicable.